“العدل الأمريكية” تسعى لمصادرة 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن خطوة كبيرة في مواجهة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، حيث قدمت دعوى مدنية لمصادرة حوالي 225 مليون دولار من العملات المرتبطة بهذه الاحتيالات، يأتي هذا الإجراء بعد أن رصدت الوزارة شبكة معقدة من غسيل الأموال تعتمد على تقنية بلوكتشين، والتي استهدفت أكثر من 400 ضحية.
توضح الشكوى التي تتكون من 75 صفحة، المقدمة لمحكمة كولومبيا، تفاصيل عمليات المصادرة، حيث تمكنت أجهزة إنفاذ القانون مثل جهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من ربط المحتالين بسبع مجموعات من عملة تيثر المستقرة، مما يعكس حجم الاحتيال وتنوع الوسائل المستخدمة فيه.
في سياق مختلف، تشير المعلومات إلى أن هذا النوع من الاحتيال المالي يعتمد على استغلال العلاقات العاطفية، حيث يجذب المحتالون الضحايا عبر وعود زائفة باستثمارات مربحة، وبعد إقناعهم، يقوم المحتالون بالاختفاء بأموالهم، وهذا ما يفسر خسائر الضحايا الضخمة.
من الجدير بالذكر أن شركات مثل تيثر ومنصة OKX كانت لها دورها في الإبلاغ عن هذه الأنشطة المشبوهة، حيث نبهت الجهات المختصة إلى الحسابات التي تستغل شبكة معقدة لغسل الأموال، وهذا يظهر التعاون المتزايد بين الجهات المسؤولة لإنهاء سلسلة الغش هذه.
وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسببت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة بخسائر سنوية بلغت حوالي 5.8 مليار دولار في عام 2024، هذه الأرقام تعكس بشكل واضح مدى تأثير هذا الشكل من الاحتيال على السوق وعلى الضحايا الذين وقعوا في شباك المحتالين.
